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Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Dieses Werk liefert eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen.

Herausgeber/Autoren:
  • Rüdiger Quedenfeld (Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement )

Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität zählen in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt zu den bedeutsamsten unternehmerischen Risikobereichen.

Der "Quedenfeld" bietet das Wichtigste auf neuestem Stand:

  • Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen – insbesondere das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u. a.
  • Wichtige internationale Organisationen und Gremien
  • Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen

Fokus: 5. Geldwäscherichtlinie

Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL, z. B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.

Optimale Prüfungsvorbereitung

Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention – und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.

Rezensionen:

„Genau so sollte ein Handbuch sein.“
Beate Boege-Sonnek zur Vorauflage in: Staatsanzeiger für das Land Hessen, 10/2017

„Für Compliance- und Geldwäschebeauftragte von Finanzinstituten (…) unverzichtbar.“
Raimund Weyand zur Vorauflage in: Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZInsO), 1-2/2017

„ein sehr gutes Nachschlagewerk zum Themenbereich.“
Axel Becker zur Vorauflage in: Zeitschrift Interne Revision (ZIR), 1/2018

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